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| ED issues notice to crypto exchange WazirX on 11 June |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 11 जून को Cryptocurrency Exchange WazirX और उसके निदेशक निश्चल शेट्टी और समीर म्हात्रे को 2,790.74 करोड़ रुपये के लेनदेन के संबंध में दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया।
एजेंसी ने एक बयान में कहा कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के तहत नोटिस जारी किए गए थे, जब ईडी ने "अवैध" चीनी स्वामित्व वाले ऑनलाइन सट्टेबाजी आवेदनों की चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के आधार पर जांच शुरू की थी।
WazirX एक भारतीय क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज है जो Bitcoin, Ethereum, Tron, Ripple और Litecoin जैसी डिजिटल मुद्राओं में व्यापार के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।
ईडी ने दावा किया कि चीनी नागरिकों ने भारतीय रुपये की जमा राशि को Cryptocurrency Tether में परिवर्तित करके लगभग 57 करोड़ रुपये के अपराधों की आय को लूट लिया था और फिर उन्हें "विदेश से प्राप्त निर्देशों" के आधार पर केमैन द्वीप में पंजीकृत एक एक्सचेंज, Binance Wallet में स्थानांतरित कर दिया था।
एजेंसी ने कहा कि WazirX के उपयोगकर्ताओं ने अपने पूल खाते के माध्यम से, बिनेंस खातों से 880 करोड़ रुपये की क्रिप्टोकरेंसी प्राप्त की और 1,400 करोड़ रुपये की डिजिटल मुद्राओं को Binance खातों में स्थानांतरित कर दिया।
ED ने कहा, "इनमें से कोई भी लेनदेन किसी भी ऑडिट / जांच के लिए ब्लॉकचेन पर उपलब्ध नहीं है।" प्लेटफॉर्म Cryptocurrency के साथ लेनदेन की अनुमति देता है, जिसमें रुपये के साथ डिजिटल मुद्राओं के आदान-प्रदान और इसके विपरीत; क्रिप्टोकरेंसी का आदान-प्रदान; व्यक्ति-से-व्यक्ति लेनदेन, और अन्य एक्सचेंजों के वॉलेट में अपने पूल खातों में रखी गई क्रिप्टोकरेंसी का हस्तांतरण या प्राप्ति, जो कि ईडी का दावा है, विदेशों में विदेशियों द्वारा आयोजित किया जा सकता है।
एजेंसी ने एक बयान में कहा, "WazirX बुनियादी अनिवार्य एंटी मनी लॉन्ड्रिंग (AML) और आतंकवाद के वित्तपोषण (सीएफटी) के एहतियाती मानदंडों और फेमा दिशानिर्देशों के स्पष्ट उल्लंघन में आवश्यक दस्तावेज एकत्र नहीं करता है।" "यह पाया गया कि WazirX क्लाइंट बिना किसी उचित दस्तावेज के किसी भी व्यक्ति को 'मूल्यवान' क्रिप्टोकरेंसी ट्रांसफर कर सकते हैं, चाहे वह किसी भी स्थान और राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना हो, जिससे यह मनी लॉन्ड्रिंग / अन्य नाजायज गतिविधियों की तलाश करने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बन जाए।"
शेट्टी, जो WazirX के सीईओ भी हैं, ने कहा कि उनकी कंपनी को अभी तक ED से कोई कारण बताओ नोटिस नहीं मिला है। "WazirX सभी लागू कानूनों के अनुपालन में है। हम KYC और AML प्रक्रियाओं का पालन करके अपने कानूनी दायित्वों से परे जाते हैं और जब भी आवश्यकता होती है, हमेशा कानून प्रवर्तन अधिकारियों को जानकारी प्रदान करते हैं।
“हम आधिकारिक पहचान की जानकारी के साथ अपने प्लेटफॉर्म पर सभी उपयोगकर्ताओं का पता लगाने में सक्षम हैं। अगर हमें ईडी से औपचारिक संचार या नोटिस मिलता है, तो हम जांच में पूरा सहयोग करेंगे, ”शेट्टी ने कहा।
भारतीय रिजर्व बैंक ने 31 मई को आभासी मुद्राओं में लेनदेन के लिए ग्राहक के कारण परिश्रम पर स्पष्टीकरण में, कानून के कुछ प्रावधानों पर प्रकाश डाला था और बैंकों से सावधानी बरतने को कहा था।
आरबीआई ने कहा कि बैंकों को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 के तहत अपने ग्राहक को जानिए, AML, सीएफटी और विनियमित संस्थाओं के दायित्वों के मानकों को नियंत्रित करने वाले नियमों के अनुरूप ग्राहकों के लिए उचित परिश्रम करना चाहिए।
आरबीआई ने कहा था कि बैंकों को विदेशी प्रेषण के लिए फेमा के तहत प्रासंगिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।